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本文摘要:澳大利亚企业监管机构正将联邦银行(CBA)告上法庭,指控其向客户收取1150万澳元本不该收取的费用。

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澳大利亚企业监管机构正将联邦银行(CBA)告上法庭,指控其向客户收取1150万澳元本不该收取的费用。澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)指控联邦银行在近10年的时间里向客户多收费用,尽管这家银行保证不会向这些可获豁免的客户收取账户使用费。联邦法院文件称,在2015年4月至2019年9月期间,也就是法院可以对联邦银行处以罚款的时间,ASIC指控该银行错误收取每月使用费约240万次,总计约1150万澳元。

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但至少在2010年至2019年期间,联邦银行涉及虚假和误导性的行为,导致近100万名客户被多收了5500万澳元的费用。监管机构提出的指控称,由于该银行一再和持续失责,CBA“违反了作为澳大利亚金融服务持牌人遵守金融服务法律的义务”。联邦银行表示,它在调查期间与ASIC配合,但“不接受所谓违规行为的表述方式”,并请求在法庭上与ASIC抗辩。

“CBA承认这些错误不应该发生,并就这些问题向ASIC提供了几份违规报告,”一名女发言人表示。ASIC称,导致这些错误发生的原因有很多,包括银行的系统和流程不完善、配置不当,以及员工的人为失误,而联邦银行缺乏确保费用减免的技术和适当使用系统。联邦银行账户的用户每月要支付4到6澳元的费用。

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监管机构称,每当联邦银行通过对账单通知客户收取费用时,它都会做出虚假或误导性陈述,称根据合约,银行有权收取这笔钱,而“实际并非如此”。对于向那些可被免除收费的用户收费,联邦银行被指控未能就多个系统性问题进行适当审查。

尽管在至少9年的时间里,银行收到了近14000份来自客户的关于收费过高的投诉。ASIC指出,联邦银行早在2011年1月就发现了其系统中导致超额收费的问题,但直到2018年12月才通知ASIC。法庭文件指出,尽管几年来,联邦银行一再被告知收取的费用来自本获得豁免的账户,但直到2018年11月,高管才发现这个问题。然而,文件显示,直到2019年2月,CBA首席执行官科明(Matt Comyn)才被告知这些长达数年的违规行为。

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