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本文摘要:今年以来,比特币价格持续走高,昨天下午最高触及51042.51美元。

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今年以来,比特币价格持续走高,昨天下午最高触及51042.51美元。比特币大涨也带动了其他加密货币的良好形势,越来越多的人开始跃跃欲试,想进入币圈投资赚钱。新西兰华人Jian(化名)就没能抵住火热加密货币市场的诱惑,选择了这样的投资方式。让他没有想到的是,这场“高收益”的加密货币投资,却隐藏着危机……图片来自华尔街日报投资后取钱遇挫最初,Jian是通过一个自称位于新西兰的网站BTS Markets完成交易相关注册的。

Jian说:“他们的客服通过微信联系到我,让我先在那个网站上注册一个账号。我获得的所有信息都是通过那个客服人员在微信上告诉我的。

”然后,Jian便同意投资数千纽币。对方让他将钱转入一个新西兰的银行账户,户名为“LSC Telecommunications Enterprise”。不过,转账却失败了。

对方便发了另一个个人账号给Jian,他迟疑了一阵后,最终还是转账给了对方。当Jian要求取出这笔钱时,问题产生了。

“每一次我让客服帮我取钱的时候,他们都以不同的理由拒绝我。”当对方说,他需要缴一笔钱才能取出原来账户中钱的时候,他意识到BTS Markets是个骗局。

投资前调查至关重要随后,Jian电话联系了隶属于新西兰政府的金融市场管理局(Financial Markets Authority,FMA)。FMA方面表示,Jian在“BTS Markets”遭遇的不幸经历表明,在把金钱放到一个拟投资项目前,花一些时间做调查非常重要。

FMA调查了他的情况,由于他的钱已经转入一个当地账户,因此FMA建议他联系警方。FMA表示,Jian其实只需在金融服务提供商注册处(Financial Services Providers Register)的网站(www.FSPR.govt.nz)上快速搜索一下“BTS Markets”或“LSC Telecommunications”,就会发现两家公司均不在该网站上。

这也就意味着,它们不能在新西兰合法提供投资项目。警示信号无处不在事实上,BTS Markets的网站也显现出了几个警示信号,比如把Auckland拼成Oakland,并且留了一个英国的联系地址和美国的电话号码,而网站的IP地理位置也在中国。FMA表示,像这样的错误和信息不一致都是骗局的警示标志。

FMA还专门撰写了中文版的金融骗局相关内容,一起来看一下:什么是投资类骗局?骗局是指有计划地骗取某人有价值的东西,通常是对方的金钱或个人信息。它是盗窃的一种形式。

投资类骗局具体针对金融产品和服务类别,如债券、股票、外汇、黄金、加密货币等。骗子们很狡猾投资类骗局通常是精心策划过的。他们可能表现得很友好、有魅力、令人信服。

但他们也会纠缠不休,并且缺乏耐心。他们可能会使用恐吓战术、奚落、辱骂、威胁等方法。他们会单独行动,或团队出动。

他们的目标人群可能是会所,也可能是个人——比如老年人。他们可能和您处于同一社区,是您认识和信赖的人。他们通过技术来愚弄人们。他们可能会在社交媒体上打广告,或通过聊天应用程序安排付款。

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他们可能有专业的网站,并使用与合法企业相同的名字及信息。他们可能伪造文件,甚至冒充官员。做一个谨慎的投资者如果有人用以下方式向您推荐某项投资机会,请提高警惕:陌生人通过电话或邮件向您提供要约。

在新西兰,用这种方式出售金融产品通常都是违法的。骗子们经常买卖潜在受害者的信息。

他们提供高收益、低风险或无风险的要约。在金融和投资领域,越高的回报几乎一定意味着越高的风险,可能损失掉部分或全部的投入资金。这一要约是提供给“少数幸运儿”或“限时供应”的。

这些话通常都是一种策略,为了让您感觉自己很特殊,似乎您加入了“某项厉害的计划”,或为了让您赶紧注资。危险迹象如果您发现以下迹象,要谨慎参与对方的投资方案:他们不提供或提供很少的书面信息。可信赖的投资项目应当拥有提供清晰解释的书面文件。

他们要求的支付方式不太寻常。骗子讨厌使用“正常的”银行。如果他们希望您通过汇款服务、信用卡或加密货币付款至海外账户;或是付到某家新西兰银行,但收款方姓名与其公司名不一致,那么他们可能是非法的。他们不断地需要您付更多的钱。

他们也许会说,您必须购买更多产品,才能卖掉您手上的投资品,或者说您需要支付税款或费用。他们不在新西兰的金融服务提供商注册处(Financial Service Providers Register, FSPR)的网站上(网站为:FSPR.govt.nz)。

几乎每一家位于新西兰的金融服务提供商都必须出现在FSPR网站上。若要在FSPR注册,您必须提供一个实际地址,并可能需要接受犯罪记录调查。停止!如果出现以下任何一项情况,那么千万不要向对方转钱。

他们在金融市场管理局(Financial Markets Authority,FMA)的已知骗局的警告和警报名单上,或与名单上的任何公司有关联。但要知道,骗子常常更换名字。他们不会把您投资的款项交给您。对于大部分合法的投资产品而言,您应该能在几天或几周内收回投资款项。

如果您怀疑自己碰到了一个骗局,应该怎么做?1. 调查他们:在fspr.govt.nz上搜索他们。如果他们不在新西兰的金融服务提供商注册处的网站上,那么他们可能不被允许在新西兰提供金融服务。注意他们的银行信息的不一致之处,比如使用了不同的姓名和国家信息。

如果他们称自己在一个国家,而他们的银行账户却处于另一个国家,那么这可能是个骗局。搜索他们的网站注册信息。

使用“谁是(who is)”网站工具,查找该网站的注册人、注册国家、注册时间等信息。对于使用新网站的产品提供者保持怀疑。在他们的网站反向搜索图片。

您可以将图片复制和粘贴到类似“Tineye.com”这样的网站的搜索引擎中,查看这些图片是否在别处被使用过。让他们通过邮件沟通。让他们将所说的话落实在书面上,并要求他们给您最新的投资情况总结,这样您就可以开始做书面记录了。

2. 无视他们:停止所有联系。如果他们给您打电话,立刻挂掉。如果他们给您发邮件或寄信,不要回复。如果您与他们保持联络,他们只会努力从您这里骗取更多钱财或信息。

停止向他们付款。请勿再付钱给他们,即使他们说这样会有助于您收回之前的款项,也不要再付款。这全是骗局的一部分。3. 举报他们:联系您的银行。

如果您是通过信用卡/借记卡或银行转账付钱的,请立即联系您的银行,并询问是否可以将转账撤回。将发生的事告诉家人或朋友。承认自己被骗或损失了钱财也许是一件很难的事,但骗子会利用这种羞耻心和保密心来继续欺骗其他人。联系FMA。

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我们可以为您提供意见,或帮您与可以为您提供意见的人取得联系。如果骗子身处新西兰,我们可以警示其他人,并且可以参与调查。您可以拨打电话:0800 434 566,或发送邮件至[email protected],与我们取得联系。

拨打“受害者支持(Victim Support)”团队的电话:0800 842 846。他们可以提供免费的帮助和信息。

如果您本人或其他人正受到威胁或虐待,请拨打新西兰警方(NZ Police)的电话:111。新西兰华人务必相互转告,千万不要再有同胞被骗了!=== The END (回页顶) ===。


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